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李方正律師的主要執(zhí)業(yè)領(lǐng)域?yàn)榘最I(lǐng)犯罪、政府執(zhí)法、企業(yè)合規(guī)及內(nèi)部調(diào)查、刑事控告。李律師為面臨政府調(diào)查的客戶提供戰(zhàn)略指導(dǎo)和辯護(hù)，在處理白領(lǐng)犯罪尤其是復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)犯罪事務(wù)方面也具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，李律師長期協(xié)助客戶開展反舞弊內(nèi)部調(diào)查，就企業(yè)合規(guī)和公司治理問題為企業(yè)及其管理層提供咨詢，并協(xié)助企業(yè)針對(duì)不法侵害開展行政、刑事維權(quán)控告。

李律師是中國執(zhí)業(yè)律師。

在加入海問之前，李律師曾是一家領(lǐng)先的中國律師事務(wù)所合規(guī)和政府執(zhí)法團(tuán)隊(duì)的核心成員。李律師曾在公安機(jī)關(guān)從事刑事犯罪和經(jīng)濟(jì)犯罪的執(zhí)法和調(diào)查工作超過13年。他在各種復(fù)雜的刑事和經(jīng)濟(jì)犯罪問題上具有廣泛的調(diào)查和訴訟經(jīng)驗(yàn)。在擔(dān)任警官期間，他牽頭了大量全國知名的刑事和經(jīng)濟(jì)犯罪執(zhí)法調(diào)查（主要類型包括：金融犯罪、職務(wù)犯罪、腐敗賄賂犯罪、知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪、洗錢犯罪、涉稅犯罪和一般刑事犯罪等）。

李律師近期一些代表性案例如下：

政府執(zhí)法、白領(lǐng)犯罪辯護(hù)和危機(jī)處理

?       代表一家世界領(lǐng)先的財(cái)務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，協(xié)助其處理中央督辦的多領(lǐng)域政府調(diào)查并提供危機(jī)應(yīng)對(duì)服務(wù)

?       代表一家全球知名生物制藥公司，協(xié)助其配合監(jiān)察機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)針對(duì)某醫(yī)療領(lǐng)域腐敗案件的聯(lián)合調(diào)查，取得了良好效果

?       代表一家中國獨(dú)角獸科技公司及其CEO，為其提供因使用AI技術(shù)而涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪的應(yīng)對(duì)服務(wù)

?       代表一家世界領(lǐng)先的本土半導(dǎo)體行業(yè)公司，就其因被列入某國制裁清單引發(fā)的危機(jī)提供應(yīng)對(duì)服務(wù)

?       為加密資產(chǎn)巨頭提供跨境執(zhí)法與合規(guī)支持服務(wù)，協(xié)助其配合中國政府的跨境執(zhí)法，尤其是虛擬貨幣的跨境證據(jù)收集和資產(chǎn)處置流程

?       代表一家知名國際投資機(jī)構(gòu)及其新加坡籍億萬富翁實(shí)際控制人，處理中國最高級(jí)別公安機(jī)關(guān)和監(jiān)察委員會(huì)對(duì)其涉及的嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)犯罪的調(diào)查，成功解除對(duì)其出境的限制并終止調(diào)查

?       代表某領(lǐng)先的國際化投資機(jī)構(gòu)的一位主要股東及其公司，處理中國最高級(jí)別公安機(jī)關(guān)和監(jiān)察委員會(huì)對(duì)其涉及的數(shù)十億元跨境經(jīng)濟(jì)犯罪和職務(wù)犯罪的調(diào)查

?       代表某民營企業(yè)家，為其因在協(xié)助中國企業(yè)出海過程中涉嫌的相關(guān)犯罪進(jìn)行無罪辯護(hù)

?       代表某上市公司，為公安機(jī)關(guān)針對(duì)其違規(guī)披露不披露重要信息罪的調(diào)查提供法律咨詢服務(wù)，維護(hù)公司和高管的合法利益

?       代表某香港上市公司及其實(shí)際控制人，配合監(jiān)察委員會(huì)對(duì)該公司與某政府官員原始股交易事項(xiàng)開展的調(diào)查，及時(shí)澄清行賄嫌疑并解除對(duì)相關(guān)人員的強(qiáng)制措施，將調(diào)查對(duì)公司及其實(shí)控人員的影響控制到最小

?       代表一家世界領(lǐng)先的零售連鎖企業(yè)，處理公安機(jī)關(guān)針對(duì)該企業(yè)業(yè)務(wù)所涉及的詐騙刑事調(diào)查以及相關(guān)方發(fā)起的民事訴訟，最終公安機(jī)關(guān)終止了對(duì)該企業(yè)的刑事調(diào)查，該企業(yè)取得了民事訴訟的勝訴

?       代表一家世界領(lǐng)先的零售連鎖企業(yè)，處理公安機(jī)關(guān)針對(duì)其涉嫌電信詐騙網(wǎng)絡(luò)開展的執(zhí)法調(diào)查

?       代表某國內(nèi)知名設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的負(fù)責(zé)人，處理公公安機(jī)關(guān)對(duì)其涉嫌向非國家工作人員行賄罪的調(diào)查，最終該負(fù)責(zé)人被終止偵查

?       代表某知名教育機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人處理公安機(jī)關(guān)對(duì)其涉嫌職務(wù)侵占罪的調(diào)查，最終該負(fù)責(zé)人被終止偵查

?       代理某央企海外公司，協(xié)助其處理公安機(jī)關(guān)針對(duì)該公司管理人員涉嫌侵占某上市公司5億元人民幣的刑事調(diào)查，該案涉及該客戶與某國有企業(yè)之間的復(fù)雜經(jīng)濟(jì)糾紛以及香港與大陸間的跨境刑事執(zhí)法。最終獲得了公安機(jī)關(guān)不予立案的結(jié)果

?       代表一家領(lǐng)先的美國白領(lǐng)犯罪律所，就其正在處理某中國知名醫(yī)生的跨境白領(lǐng)犯罪事宜提供法律意見

?       代表某客戶處理公安機(jī)關(guān)針對(duì)其涉嫌洗錢罪的刑事調(diào)查，該客戶涉及某世界500強(qiáng)民營企業(yè)的爆雷事件、與該民營企業(yè)存在較復(fù)雜的關(guān)聯(lián)關(guān)系，公安機(jī)關(guān)現(xiàn)已終止了對(duì)該客戶的調(diào)查

?       代理某世界500強(qiáng)民營企業(yè)管理人員，處理公安機(jī)關(guān)針對(duì)其涉嫌挪用資金罪的調(diào)查，該調(diào)查是該500強(qiáng)企業(yè)爆雷事件所引發(fā)的一系列執(zhí)法的一部分，公安機(jī)關(guān)終止了對(duì)該客戶的調(diào)查

?       代理某知名基金投資人，處理公安機(jī)關(guān)對(duì)其所投企業(yè)涉嫌非法吸收公眾存款罪的調(diào)查，該案涉案金額約5000萬元人民幣。最終該投資人被終止偵查

?       代表一家國有上市公司處理公安機(jī)關(guān)對(duì)其涉嫌侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪的調(diào)查，該案涉及侵權(quán)產(chǎn)品超過1000萬個(gè)。最終該客戶被公安機(jī)關(guān)終止調(diào)查

?       代理某海歸民營企業(yè)家涉嫌詐騙案，該企業(yè)家因涉嫌詐騙3000萬元人民幣被刑事拘留，協(xié)助該企業(yè)家獲得取保候?qū)?/span>

?       代理某頭部網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)負(fù)責(zé)人涉嫌經(jīng)營賭場案，幫助客戶獲得取保候?qū)?，并取得良好的審理結(jié)果

?       代表某著名國際多元化科技創(chuàng)新企業(yè)的國內(nèi)經(jīng)銷商的高管應(yīng)對(duì)因涉嫌走私普通貨物罪而面臨的刑事調(diào)查，最終該高管個(gè)人被終止偵查

?       代理某鉆石進(jìn)出口企業(yè)涉嫌走私普通貨物罪一案，最終獲得全案不起訴的結(jié)果

?       代理某民營企業(yè)涉嫌走私普通貨物罪一案，該案涉及金額約 500 萬元人民幣，最終獲得全案不起訴的結(jié)果

?       代理某民營企業(yè)家涉嫌走私普通貨物罪一案

?       代理徐某某黑案一號(hào)被告，取得良好的審理結(jié)果

?       代表一家世界領(lǐng)先的咨詢公司，協(xié)助處理國家安全部門的執(zhí)法調(diào)查

?       代表一家世界知名的計(jì)算機(jī)企業(yè)，協(xié)助處理涉及反外國制裁法相關(guān)的執(zhí)法調(diào)查

?       代表一家世界領(lǐng)先的租房平臺(tái)企業(yè)，協(xié)助處理監(jiān)察部門的調(diào)查

?       代表一家世界知名的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，協(xié)助處理公安機(jī)關(guān)針對(duì)其數(shù)據(jù)泄露開展的執(zhí)法調(diào)查

?       代表一家世界知名的計(jì)算機(jī)企業(yè)，協(xié)助處理公安機(jī)關(guān)針對(duì)其數(shù)據(jù)泄露展開的執(zhí)法調(diào)查以及黑客威脅

?       代表一家世界知名的運(yùn)動(dòng)用品企業(yè)，協(xié)助處理公安機(jī)關(guān)針對(duì)其數(shù)據(jù)泄露開展的執(zhí)法調(diào)查

?       代表一家在美上市的中概股企業(yè)的審計(jì)委員會(huì)針對(duì)渾水做空?qǐng)?bào)告進(jìn)行及時(shí)、獨(dú)立的內(nèi)部調(diào)查，使該公司股價(jià)得以快速恢復(fù)，并順利獲得了巨額投資

?       代表一家世界領(lǐng)先的手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，就其與公安部談判申請(qǐng)加入“電信詐騙企業(yè)白名單”一事，向該企業(yè)提供法律意見

?       為眾多世界知名企業(yè)就合規(guī)法律事宜提供法律咨詢服務(wù)

?       為眾多世界知名企業(yè)就其涉及的政府執(zhí)法事項(xiàng)提供法律意見

?       代表多家上市公司，包括 A 股、港股、美股上市公司進(jìn)行危機(jī)管理，包括協(xié)助客戶應(yīng)對(duì)公開媒體報(bào)道、協(xié)調(diào)與各利益相關(guān)方關(guān)系、答復(fù)證監(jiān)會(huì)的問詢、響應(yīng)股東訴求等（美國、香港、上海、北京、廣州、杭州等）

企業(yè)合規(guī)、內(nèi)部調(diào)查及維權(quán)控告

?       為某全球知名主題樂園進(jìn)行內(nèi)部合規(guī)調(diào)查，針對(duì)違規(guī)行為制定處理方案，妥善處理涉事管理人員及員工。

?       代表一家全球知名生物科技公司進(jìn)行中美跨境醫(yī)療反腐調(diào)查

?       代理某中國頭部資產(chǎn)管理公司向房地產(chǎn)開發(fā)商追償貸款，通過刑事、民事等綜合維權(quán)手段向相對(duì)方施壓，取得了良好效果

?       代理一家知名國際金融服務(wù)公司，為其交易對(duì)手的股份回購違約制定創(chuàng)新解決方案，從反腐敗合規(guī)角度向交易對(duì)手施壓，取得了良好效果

?       代表一家世界領(lǐng)先的汽車集團(tuán)，協(xié)助其開展采購違規(guī)相關(guān)的內(nèi)部調(diào)查，并提供對(duì)涉事高管的處理建議和合規(guī)體系改進(jìn)建議

?       代表一家知名投資公司，為其提供全面的投后維權(quán)策略制定和刑事維權(quán)服務(wù)

?       代表某醫(yī)療器械企業(yè)就其重復(fù)投標(biāo)問題開展內(nèi)部調(diào)查，查明事實(shí)，及時(shí)處置涉事員工，并協(xié)助向?qū)ζ溥M(jìn)行審查的政府監(jiān)管部門澄清，避免處罰

?       代表某中資企業(yè)，為其在中國開曼跨境訴訟中提供中國法服務(wù)，通過創(chuàng)造性的訴訟策略和取證技巧，協(xié)助其在訴訟中獲得有利位置

?       代表一家《財(cái)富》500 強(qiáng)的美國上市公司就潛在的商業(yè)賄賂的行為和財(cái)務(wù)舞弊行為展開內(nèi)部調(diào)查，并協(xié)助妥善處理涉嫌舞弊的高管及員工

?       代表一家世界領(lǐng)先的汽車集團(tuán)，開展針對(duì)其涉嫌舞弊員工的內(nèi)部調(diào)查，并協(xié)助妥善處理涉嫌舞弊的員工，取得了良好的合規(guī)警示效果

?       代表一家世界領(lǐng)先的汽車集團(tuán)，針對(duì)其高管及其團(tuán)隊(duì)與供應(yīng)商間長期、體系性的舞弊行為開展內(nèi)部調(diào)查，該案涉及舞弊金額數(shù)億元人民幣，目前涉事高管及其團(tuán)隊(duì)核心成員均已被妥善處理

?       代表一家世界領(lǐng)先的日本電池生產(chǎn)企業(yè)，針對(duì)其財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人長期的職務(wù)侵占行為開展內(nèi)部調(diào)查并進(jìn)行刑事控告。目前該案已成功獲得公安機(jī)關(guān)立案

?       代表某頭部生物科技公司，就其銷售團(tuán)隊(duì)長期系統(tǒng)性的舞弊行為展開調(diào)查并進(jìn)行刑事控告，相關(guān)人員已被公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施

?       代表一家世界知名的石油化工企業(yè)，就其員工與供應(yīng)商/客戶之間的舞弊行為開展內(nèi)部調(diào)查，并協(xié)助企業(yè)開展行政舉報(bào)和刑事控告，該案涉案金額約3000萬元人民幣，目前公安機(jī)關(guān)和稅務(wù)機(jī)關(guān)正就此案開展專案聯(lián)合調(diào)查

?       代表一家世界知名的電器企業(yè)，就其員工與外部人員的職務(wù)侵占、盜竊等舞弊窩案開展內(nèi)部調(diào)查，并協(xié)助企業(yè)進(jìn)行刑事控告，該案涉及金額約1億元人民幣。該案正在辦理中，目前已有十余名涉案人員被檢察機(jī)關(guān)起訴

?       代表一家知名生物投資企業(yè)，就其被投企業(yè)通過舞弊行為欺詐該企業(yè)3000萬元投資款的行為開展調(diào)查，我們采取了刑民交叉的綜合手段維護(hù)了客戶權(quán)益

?       代表一家美國投資企業(yè)，就其合作方涉嫌詐騙該企業(yè)一事開展調(diào)查，并協(xié)助該企業(yè)開展反制行動(dòng)，該案涉案金額約3億美金。目前市場監(jiān)管部門已受理調(diào)查案件，并通過行政機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)移交了刑事犯罪線索

?       代表一家知名服裝銷售企業(yè)的實(shí)控人，就其投資被詐騙500萬元人民幣一事，提供綜合刑事、民事手段的法律解決方案

?       代表一家世界領(lǐng)先的化妝品集團(tuán)，就其商業(yè)利益被不法商業(yè)模式侵害，提供全面的法律解決方案

?       代表一家知名電商企業(yè)，就其員工與外部供應(yīng)商串通侵占公司財(cái)物一事，展開內(nèi)部調(diào)查并搜集刑事控告證據(jù)

?       代表一家在香港上市的中資企業(yè)，應(yīng)對(duì)原供應(yīng)商的敲詐勒索及惡意做空，目前該案已成功獲得公安機(jī)關(guān)受理，公安機(jī)關(guān)正在展開調(diào)查

?       代表一家世界知名的無人機(jī)企業(yè)，就其前高管及員工的舞弊窩案，提供刑民綜合維權(quán)方案

?       代表一家知名的生物科技公司，就其前高管及員工的舞弊、同業(yè)競爭行為，提供包括刑、行、民等手段的綜合維權(quán)方案

?       代表一家領(lǐng)先的國有芯片研發(fā)企業(yè)就其被侵犯商業(yè)秘密開展調(diào)查，并向公安機(jī)關(guān)控告，成功獲得公安機(jī)關(guān)立案

?       代表一家世界領(lǐng)先的高科技材料生產(chǎn)企業(yè)，就其知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)事宜提供法律解決方案，通過刑事、民事、行政等綜合手段打擊侵權(quán)方

?       代表一家世界領(lǐng)先的手機(jī)企業(yè)，就其知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)事宜提供法律意見，并常年協(xié)助該企業(yè)在多地進(jìn)行刑事控告和訴訟

?       代表一家世界領(lǐng)先的連鎖零售企業(yè)，就其員工的內(nèi)部舞弊等行為，提供常年合規(guī)法律意見

合規(guī)不起訴、合規(guī)量刑從寬

?       與時(shí)任最高檢理論研究所所長謝鵬程等專家共同參與撰寫《合規(guī)管理體系有效性評(píng)價(jià)指南（草案）》國家標(biāo)準(zhǔn)

?       起草及撰寫深圳市人民檢察院《深圳市檢察機(jī)關(guān)電子產(chǎn)品翻新產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)刑事合規(guī)指引（試行）》，該指引已正式發(fā)布

?       起草及撰寫《某人民檢察院辦理企業(yè)合規(guī)案件工作指引》 ，該指引已經(jīng)在檢察機(jī)關(guān)內(nèi)部印發(fā)執(zhí)行

?       起草及撰寫《某人民檢察院辦理政府/行政合規(guī)案件工作指引》 ，該指引已經(jīng)在檢察機(jī)關(guān)內(nèi)部印發(fā)執(zhí)行

?       受某市人民檢察院委托，作為第三方監(jiān)控人專家組組長，對(duì)某上市公司涉嫌違規(guī)披露重要信息罪的合規(guī)整改工作進(jìn)行監(jiān)督評(píng)估（合規(guī)不起訴）

?       受某人民檢察院委托，作為第三方監(jiān)控人專家組組長，對(duì)某央企涉嫌環(huán)境保護(hù)犯罪的合規(guī)整改進(jìn)行監(jiān)督考察并出具書面評(píng)估報(bào)告。檢察機(jī)關(guān)已對(duì)涉案企業(yè)作出不起訴決定并作為典型案例上報(bào)（合規(guī)不起訴）

?       受某人民檢察院委托，作為第三方監(jiān)控人專家組組長，對(duì)某民營企業(yè)虛開增值稅發(fā)票犯罪及潛在商業(yè)賄賂的合規(guī)整改進(jìn)行監(jiān)督考察并出具書面評(píng)估報(bào)告。檢察機(jī)關(guān)已對(duì)涉案企業(yè)作出不起訴決定并作為典型案例上報(bào)（合規(guī)不起訴）

?       作為第三方監(jiān)控人專家組組長，對(duì)某市首例由人民法院主導(dǎo)的合規(guī)整改案件進(jìn)行監(jiān)督評(píng)估（合規(guī)量刑從寬）

?       作為國內(nèi)某著名顯控產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)商的合規(guī)顧問，為其因高管涉嫌職務(wù)侵占、非國家工作人員受賄而進(jìn)行的企業(yè)合規(guī)整改建設(shè)提供專項(xiàng)法律服務(wù)。檢察機(jī)關(guān)已對(duì)該涉案高管做出不起訴決定（合規(guī)不起訴）

李律師深度參與了我國刑事合規(guī)（不起訴、量刑從寬）改革的理論與實(shí)踐活動(dòng)。李律師參與起草《合規(guī)管理體系有效性評(píng)價(jià)指南》國家標(biāo)準(zhǔn)（草案）；參與起草及撰寫某市人民檢察院《知識(shí)產(chǎn)權(quán)刑事合規(guī)指引（試行）》；參與起草及撰寫某人民檢察院《辦理企業(yè)合規(guī)案件工作指引》；受多地人民檢察院、法院委托，作為第三方監(jiān)控人專家組組長，對(duì)多起合規(guī)整改案件進(jìn)行監(jiān)督評(píng)估。

李律師受多地人民檢察院、法院委托，作為第三方監(jiān)控人專家組組長，對(duì)多起合規(guī)整改案件進(jìn)行監(jiān)督評(píng)估。 

李律師作為白領(lǐng)犯罪與政府執(zhí)法領(lǐng)域的資深專家，積極參與行業(yè)交流，發(fā)表專業(yè)演講，涵蓋反舞弊調(diào)查、企業(yè)危機(jī)應(yīng)對(duì)、刑事執(zhí)法配合、商業(yè)賄賂防控、反間諜法合規(guī)、金融犯罪風(fēng)險(xiǎn)防范、供應(yīng)鏈合規(guī)、商業(yè)秘密保護(hù)等前沿話題。其專業(yè)洞察和實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)在業(yè)界廣受認(rèn)可，為眾多企業(yè)和法律從業(yè)者提供了寶貴的合規(guī)指導(dǎo)。

李律師獲得了中國人民公安大學(xué)法學(xué)學(xué)士（偵查學(xué)）學(xué)位，兼有美國波士頓學(xué)院法學(xué)碩士學(xué)位。

李律師的母語是中文，英文流利。